PROCEDIMIENTOS DE CONTROL – DIVISIÓN DE CHEQUES 


Todo cheque devuelto por el banco sellado “Fondos Insuficientes” o “Cuenta Cerrada” se considera como un cheque sin valor por el cual cargos penales pueden ser presentados, si todos los requisitos de la ley se cumplen. Lo siguiente se debe de hacer Por Cheques Escritos o Recibidos en el Condado de Hays
 
A. Enviar una carta al individuo quien escribió el cheque por Correo Certificado con verificación de recibimiento o por correo de Primera Clase con una declaración de servicio bajo juramento. La carta puede ser enviada al los siguientes domicilios: 1. La dirección de la persona que escribió el cheque. 2. La dirección que aparece en el cheque. 3. La dirección que aparece en los registros del banco o del deudor. 4. El registro de la persona a la que el cheque ha sido escrito o pasado. La siguiente demanda debe de ser incluida “This is a demand for payment in full for a check or order not paid because of lack of funds or insufficient funds. If you fail to make payment in full within 10 days after the date of receipt of this notice, the failure to pay creates a presumption for committing an offense, and this matter may be referred for criminal prosecution.” Esta demanda le informará a la persona que tiene diez (10) días a partir de la fecha de la carta para pagar la restitución en su totalidad, por Efectivo, Cheque Cajero o “Money Order” únicamente. NO acepte otro cheque como pago por un cheque sin valor. Guarde una copia de su carta. Si la carta es aceptada, la verificación de recibimiento será devuelta a usted por la Oficina de Correo, si no se acepta, la carta será devuelta. No la abra déjela  intacto.

B. Si no recibe respuesta de la persona a quien le escribió el cheque, después de diez días puede traer el cheque a la Oficina de la Fiscalía.
 
Los siguientes artículos deben ser presentados a esta oficina:

 

  1. Cheque original o copia legal, sellada por el banco NSF or ACCOUNT CLOSED
  2. Número de licencia y fecha de nacimiento
  3. La carta certificada que fue regresada por el correo y recibos
  4. Carta Certificada o Carta de Primera Clase junto con su declaración de
    Servicio bajo juramento
  5. La Declaración de servicio debe de estar bajo juramento
  6. Cualquier recibo o acuerdo por el cual el cheque fue escrito.

C. Los siguientes no serán aceptados por la Oficina de la Fiscalía:

  1. Cheques de dos Partidos
  2. Cheques sellados “Pare Pago” 
  3. Cheques sellados “Consulte a La Persona quien escribió”
  4. Cheques escritos con “Fecha Futura”.
  5. Cheques sellados  “No se ha podido localizar”

A fin de garantizar el máximo potencial para el éxito de colecciones y enjuiciamiento se le pide que traiga el “Cheque Sin Valor”, Junto con una copia de la carta de demanda certificada y el recibo de regreso dentro de 60 días de haber recibido el cheque. El cumplir con este proceso facilitará la capacidad de localizar y detener a la persona quien escribió el cheque. Sin embargo, aun aceptaremos cheques en situaciones extraordinarias en las cuales la fecha de 60 días no se ha sido posible de cumplir.

Después de que el cheque ha sido presentado a nuestra oficina, noacepte pago por el cheque, de la persona quien lo escribió. Dirija a esa persona a la Oficina de la Fiscalía, porque posiblemente puede haber una orden de arresto por él o ella.  


Si tiene alguna pregunta llámenos a 512-393-7600, extensiones 7601 y 7621.

Gracias.

Cheques con Valor de mas de $1500

 

DIVISIÓN DE CHEQUES
Cheques con valor de más de $1,500.00

Antes de dirigir un caso a la división de delito grave (Felonía), el demandante debe presentar una declaración detallada conteniendo la siguiente información.

1. TODO LO QUE SABE SOBRE LA PERSONA QUIEN PRESENTO EL CHEQUE
- ¿Como conoció al individuo. Por medio de comunicación, referencia personal, etc.?
- ¿Cuándo se reunió por primera vez con el demandado?
- ¿Dónde se reunió por primera vez con el demandado?
- ¿Por cuánto tiempo ha conocido al demandado?

2. IDENTIFICADORES FÍSICOS DEL DEMANDADO
- Número de Licencia
- Fecha de Nacimiento
- Edad, sexo, raza

3. LA SITUACIÓN BAJO CUAL EL CHEQUE FUE ESCRITO
- Específica y exactamente porque fue escrito el cheque
- ¿Qué negociaciones ocurrieron?
- ¿Quién aceptó el cheque?
- ¿Quien estuvo presente cuando se escribió/presentó el cheque?
 
4. TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DEL ACUERDO/CONTRATO ENTRE LAS PARTES
- ¿Aceptó el demandado la mercancía o el servicio del denunciante?
- ¿Regresó, devolvió o se quejó el demandado de la mercancía o el servicio?
- ¿El comerciante tenía que cumplir con  cualquier trabajo o servicio o entregar de mercancía por consideración para recibir el cheque?

5. TODAS LO QUE HA HECHO EL COMERCIANTE PARA TRATAR DE RECUPERAR SU DINERO
- ¿Mandó la carta de demanda de 10 días, CORREO CERTIFICADO?
- ¿Respondió el demandado en algún modo? ¿Hizo pago parcial o intento de hacer pago parcial?
- ¿Ha habido alguna comunicación entre las partes desde que el cheque fue  devuelto? Es decir, el demandado ha hecho promesa de pagar la restitución y no ha cumplido.
 
*** TRAIGA TODA SU DOCUMENTACIÓN EN REFERENCÍA A SU CHEQUE. Contratos, órdenes de trabajo, facturas, etc.

 

Informacion Para El Departamento De Cheques

 

                     INFORMACIÓN PARA EL DEPARTMENTO DE CHEQUES                                          

                                                                                           Fecha: __________________
      
¿Quién escribió el cheque?:________________________________________________

¿Domicilio?____________________________________________________

¿Domicilio del negocio/trabajo?____________________________________________

Número de Licencia: ____________________ Estado:_________________

Fecha de Nacimiento: ___________ Raza: ________ Sexo: _________ Edad_________
                                                             
Número de teléfono del hogar (    )________________________

Número de teléfono del trabajo (      )______________________

Ha tratado de hablar con la persona ? ______________ Cómo? _____________________


El CHEQUE FUE DADO POR: DINERO EN EFECTIVO, SALARIO, MERCANCÍA, RENTA, U OTRA COSA

¿Se ha echo pago parcial o completo?  Si_________ No________

El cheque fue recibido o aceptado en  __________________ condado .

La persona que recibió el cheque fue __________________________________________

¿Puede él/ella identificar a la persona que presentó el cheque? Si_______ No ________

Nombre de los denunciantes (El Comerciante)_________________________________

Domicilio: _____________________________________________________________

Número de teléfono: (         ) ________________________

Número de cheque                  Fecha                                          Total
 _______________               ________________              ___________________
_______________                ________________              ___________________
_______________                ________________              ___________________

TODOS PAGOS DEBEN DE SER MANDADOS A LA OFICINA DE LA FISCALÍA!

                                           ______________________________
                                                       DEMANDANTE

Descarge estos documentos

Procedimientos de control - Division de Cheques

Informacion para el Departamento de Cheques

Cheques con valor de mas de $1500